第64章 资金去向 (第2/3页)

些空壳公司的注册信息能查到吗？”

    “很难。”张克明摇头，“港岛的金融保密制度相当严格，除非通过正式的国际司法协助渠道，否则很难获取详细信息。而且这些公司大多通过代理机构注册，真正的控制人隐藏在多层架构之后。”

    他指着资金流向图上的一个关键节点：“这些资金在消失前，都会经过一个特殊的‘清洗’过程。我们怀疑有一个专业的洗钱网络在运作，能够快速将巨额资金‘洗白’并转移到其他地方。”

    宁方远沉思片刻，突然问道：“这些公司接收资金的账户是同一个吗？”

    “不是同一个账户，但模式高度相似。”张克明立即回答，“都是在新账户开启后短时间内接收大额资金，然后迅速转移并销户。每个账户的使用周期不超过一周，操作手法专业老到，显然是经验丰富的洗钱团伙。”

    宁方远走到窗前，望着阴沉的天空。前世记忆中，那些通过离岸金融中心洗钱的手段一一在脑海中浮现。他清楚地知道，这四百三十亿资金很可能已经通过各种复杂的金融工具，被转移到了世界各地的隐秘账户中。

    “继续查。”宁方远转身，语气坚定，“重点做三件事：第一，梳理这些资金流转的时间规律；第二，分析这些空壳公司的注册代理机构，找到共同点；第三，排查省内与港岛有密切资金往来的金融机构。”

    张克明立即记录：“明白。我们已经请求央行反洗钱中心协助，同时通过外交渠道与港岛金融管理局联系，希望能够获得更多信息。”

    宁方远补充道：“还要注意保密。这么大的资金量，背后肯定有专业的金融和法律团队在运作。一旦打草惊蛇，他们很可能会切断所有线索。”

    “已经采取了最高级别的保密措施。”张克明郑重地说，“审计组所有成员都已经签署保密协议，相关资料全部加密存储，传

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