第522章 账目疑云 (第2/3页)

？能查吗？”

    “可以查。

    但需要省审计局协调银行方面调取瑞丰投资的流水。

    我这边只能查到东临矿业这一端的支付记录——钱从东临矿业的账上打出去了，但收款端的资金去向，得走省局的程序。

    我已经写了一份申请，需要你报汪书记批。”

    “好，我马上报。”

    张洪来把清单放在桌角，然后问了一句：“除了瑞丰投资，鑫源商贸那边有什么进展？”

    吴建平翻开笔记本的另一页。

    “鑫源商贸那百分之十五的股份，我这几天也查了一下。

    东临矿业的股东会记录从二零一九年到现在，一共开过十一次。

    鑫源商贸一次都没有派人参加过。

    分红记录上，鑫源商贸的名字也没有出现过。

    按东临矿业的盈利情况，这百分之十五的股份，每年分红至少在五十万以上。

    五年下来，累计分红应该在两百五十万到三百万之间。

    但鑫源商贸一分钱都没有领过。”

    张洪来皱了皱眉：“入股不领分红？天底下没有这样的股东。”

    “对。正常的财务投资，不可能不领分红。

    我怀疑鑫源商贸的股份是代持的——贺建军只是名义上的股东，实际的出资人和受益人另有其人。

    这个人是谁，目前还查不到。

    但从股份的比例和东临矿业的估值来看，这百分之十五的股份，价值在千万以上。

    一个只有两个人的小公司，持有一家矿企千万以上的股份，却从来不参与经营、不领取分红。

    这只能说明一件事——真正的股东不敢露面。”

    张洪来靠在椅背上，沉默了几秒。

    “贺建军——省城人，跟贺某可能有亲属关系。

    林晨之前提供的信息里提到过，蒋欣欣背后的省城投资公司，实际控制人指向一个叫‘贺某’的人。

    贺建军和贺某，同姓，都在省城，都跟东临矿业有关。

    这条线越来越清晰了。”

    他拿起手机拨了汪清泉的号码。

    电话响了三声就接通了。

    “汪书记，审计组那边有重大发现。”

    “你说。”

    “东临矿业近五年向省城‘瑞丰投资’支付了八百六十万的‘咨询服务费’，但没有任何实质性服务。

    十七笔款项里，只有三份空壳协议，其余十四笔连合同都没有。

    瑞丰投资的法人代表叫贺建军，注册资金只有一百万，员工社保登记只有两个人。

    一家只有两个人的公司，五年收了八百六十万，这明显是通道。”

    电话那头，汪清泉安静了一下：“八百六十万……继续。”

    “另外，瑞丰投资的法人代表贺建军，同时也是东临矿业小股东‘鑫源商贸’的法人代表。

    鑫源商贸持有东临矿业百分之十五的股份，从二零一九年入股至今，从未参与经营、从未领取分红。

    我怀疑这些股份是代持的，真正的受益人躲在后面。”

    汪清泉在电话那头沉默了几秒。

    “八百六十万的‘咨询服务费’，加上百分之十五的代持股份。

    这个贺建军，是东临矿业利益链条上的关键节点。

    查。

    一是查瑞丰投资的资金去向。

    二是查贺建军跟贺某的关系。

    三是查鑫源商贸股份的实际受益人。”

    “好。我这边安排。”

    “还有——”

    汪清泉补充了一句：

    “瑞丰投资的资金去向，你写一份正式的协查申请，我批给省审计局和省公安厅，让他们协调银行方面调取流水。

    这笔钱从东临矿业出去，到了瑞丰投资之后又转给了谁，这条线如果查清楚，很多事就能说通了。”

    “明白。”

    挂了电话后，张洪来给赵永强发了一条消息：

    “东临矿业的审计发现重大线索。

    有一个叫贺建军的人，在省城注册了瑞丰投资和鑫源商贸两家公司，跟东临矿业有巨额资金往来和代持股份。

    你那边查一下贺建军的身份背景，重点看跟省城贺某的关系。

    另外，瑞丰投资的资金去向也在查，你那边同步跟进银行流水。”

    赵永强回复：“收到。我明天去省城。”

    张

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